أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق، قيامَ مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون، وتسليمه لزوجها، الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكّن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من (200.000.000 […]
نظام مكافحة غسل الأموال 1439هـ بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم, الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام
نظام مكافحة غسل الأموال Read More »
تعتبر جريمة غسل الأموال في السعودية من أخطر الجرائم التي تهدد الإقتصاد السعودي والمؤسسات التجارية، حيث أن عملية غسل الأموال هي عملية غير قانونية بالطبع، ولهذا تكرس المملكة العربية السعودية جهودها في التصدي لمثل هذا النوع من الجرائم، وذلك لما تمثله من أضرار وكوارث على الإقتصاد الوطني وكذلك على المؤسسات والأعمال التجارية، ومن أهم الآثار
عقوبة جريمة غسل الأموال في السعودية Read More »
