أغلقت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مكاتب خدمات عامة في مدينة الرياض، تورط القائمين عليها في الاشتباه بارتكاب جريمة التستر، وتمكين عمالة مخالفة من تشغيلها وإداراتها لحسابها الخاص دون ترخيص نظامي لمزاولة النشاط. وضبطت الفرق الميدانية مخالفات تشغيل عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، واشتباه تستر تجاري، ومزاولة أنشطة التعقيب والخدمات […]
نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر أبريل الماضي، وذلك على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة. وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، الذهب، المجمعات التجارية. وأشارت
الزكاة والضريبة والجمارك تنفذ أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر أبريل الماضي قراءة المزيد »
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق، قيامَ مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون، وتسليمه لزوجها، الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكّن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من (200.000.000
نفذت الفرق الرقابية للجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والدعم الأمني جولات ميدانية مُوجهة استناداً على البيانات والذكاء الاصطناعي استهدفت مستودعات بدون لوحات تمارس أنشطة النجارة والحدادة والتنجيد في مدينة الرياض. وضبطت الجهات المشاركة حالات اشتباه بجرائم التستر ومخالفات مزاولة أنشطة غير مُرخصة، وعمالة مخالفة، وأغلقت المستودعات واستدعت ملاكها لاستكمال الإجراءات النظامية
