التستر التجاري

البرنامج الوطني لمكافحة التستر يغلق مكاتب خدمات عامة تديرها عمالة مخالفة لحسابها الخاص بالرياض

البرنامج الوطني لمكافحة التستر يغلق مكاتب خدمات عامة تديرها عمالة مخالفة لحسابها الخاص بالرياض

أغلقت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مكاتب خدمات عامة في مدينة الرياض، تورط القائمين عليها في الاشتباه بارتكاب جريمة التستر، وتمكين عمالة مخالفة من تشغيلها وإداراتها لحسابها الخاص دون ترخيص نظامي لمزاولة النشاط. وضبطت الفرق الميدانية مخالفات تشغيل عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، واشتباه تستر تجاري، ومزاولة أنشطة التعقيب والخدمات […]

البرنامج الوطني لمكافحة التستر يغلق مكاتب خدمات عامة تديرها عمالة مخالفة لحسابها الخاص بالرياض قراءة المزيد »

النيابة العامة: التستر وغسل الأموال يُطيح بوافد وثلاثة مواطنين لإخفائهم مئتي مليون ريال سعودي

النيابة العامة: التستر وغسل الأموال يُطيح بوافد وثلاثة مواطنين لإخفائهم مئتي مليون ريال سعودي

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق، قيامَ مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون، وتسليمه لزوجها، الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكّن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من (200.000.000

النيابة العامة: التستر وغسل الأموال يُطيح بوافد وثلاثة مواطنين لإخفائهم مئتي مليون ريال سعودي قراءة المزيد »

السجن 14 عاماً ليمنيين وسعودي متسترين بـ "قطاع الذهب"

السجن 14 عاماً ليمنيين وسعودي متسترين بـ “قطاع الذهب”

تورطوا بجرائم التستر التجاري بقطاع المجوهرات عبر منشأتين بالمدينة المنورة ونجران أصدرت وزارة التجارة السعودية حكم تشهير بمواطن سعودي وأربعة مقيمين يمنيين، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية في المدينة المنورة، نتيجة تورطهم في ارتكاب جرائم التستر التجاري في قطاع الذهب والمجوهرات عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران. وصدرت ضد المدانين عقوبة السجن

السجن 14 عاماً ليمنيين وسعودي متسترين بـ “قطاع الذهب” قراءة المزيد »

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ينفذ جولات تفتيشية على مستودعات بدون لوحات بالرياض

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ينفذ جولات تفتيشية على مستودعات بدون لوحات بالرياض

نفذت الفرق الرقابية للجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والدعم الأمني جولات ميدانية مُوجهة استناداً على البيانات والذكاء الاصطناعي استهدفت مستودعات بدون لوحات تمارس أنشطة النجارة والحدادة والتنجيد في مدينة الرياض. وضبطت الجهات المشاركة حالات اشتباه بجرائم التستر ومخالفات مزاولة أنشطة غير مُرخصة، وعمالة مخالفة، وأغلقت المستودعات واستدعت ملاكها لاستكمال الإجراءات النظامية

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ينفذ جولات تفتيشية على مستودعات بدون لوحات بالرياض قراءة المزيد »

هذا المحتوى محمي