الاحتيال المالي

كشفت النيابة العامة، اليوم الخميس، عن طرق ومظاهر الاحتيال المالي، مؤكدة بأن هذه الجرائم كبيرة وتستوجب التوقيف. وقالت النيابة عبر موقعها الرسمي عبر “تويتر”، أن جرائم الاحتيال المالي تنهض باستخدام الجاني لطرق احتيالية مصحوبة بأعمال مادية ومظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها وانخداعه بها، وينشأ عن ذلك تسليم الأموال للمتهم واستيلائه عليها عطفاً […]

قضت المحكمة التجارية بجدة، بثبوت شراكة مواطن مع ابنه في مؤسسة للذهب والمجوهرات بنسبة ٥٥٪، بعد أن تقدم الأب بدعوى تؤكد أن المؤسسة المسجلة باسم المدعى عليه (مؤسسة للذهب والمجوهرات وفروعها) ملك للأب ومن ماله، بينما كتبها باسم المدعى عليه كونه ابنه الوحيد في ذلك الوقت. وكان الأب طالب بإثبات شراكته بنسبة 90% في المؤسسة

حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من حيلة جديدة للاحتيال والتصيد الإلكتروني أثناء تصفح المواقع الإلكترونية. وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن المواقع الإلكترونية ليست آمنة كلها؛ لذلك ينبغي الحذر من النوافذ المنبثقة عند التصفح فقد تكون بوابة لمواقع التصيد الإلكتروني. وتابعت «لجنة التوعية المصرفية»: إن الحل الأمثل لتفادي أخطار تلك النوافد

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة، الذي جاء ضمن منظومة التعليمات السابقة والصادرة للقطاع المصرفي في شأن مكافحة الاحتيال المالي، والهادف إلى مساعدة تلك المؤسسات في وضع الحد الأدنى من الإجراءات والسياسات لمكافحة حالات الاحتيال المالي التي تتعرض لها البنوك والمصارف أو عملاؤها، وتعزيز سبل