أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق، قيامَ مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون، وتسليمه لزوجها، الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكّن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من (200.000.000 […]
أقر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء “مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا” إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص
النائب العام يُقرّ إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا Read More »
أعلنت هيئة السوق المالية بأنه تم ضبط ممارسة كلاً من شركتي “إلمار كابيتال” و “إلمار المالية”، أعمال الأوراق المالية في المملكة المتّمثلة في نشاط (الإدارة)، دون أن تكونا مؤسستيّ سوق مالية مرخصاً لهما من الهيئة أو شخصين مستثنيين وفقاً للملحق رقم (1) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وعليه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الشركتين
هيئة السوق المالية تُحيل شركتين مخالفتين إلى النيابة العامة Read More »
