تورطوا بجرائم التستر التجاري بقطاع المجوهرات عبر منشأتين بالمدينة المنورة ونجران
أصدرت وزارة التجارة السعودية حكم تشهير بمواطن سعودي وأربعة مقيمين يمنيين، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية في المدينة المنورة، نتيجة تورطهم في ارتكاب جرائم التستر التجاري في قطاع الذهب والمجوهرات عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.
وصدرت ضد المدانين عقوبة السجن لمدة إجمالية 14 عامًا تضمنت: السجن 3 سنوات للمواطن المتستر، وسجن ثلاثة مقيمين متستر عليهم 3 سنوات لكل واحد منهم بما مجموعه 9 أعوام، إضافة إلى سجن المقيم المتستر عليه الرابع لمدة سنتين لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.
وشملت العقوبات أيضاً حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال منها مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كلغ ذهبا، وسيارة نقل خصوصي، وهاتف ذكي.
إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
ووفقاً للحكم الصادر ثبت تورط المتستر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له، وضبطت الجهات المعنية أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي. كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر / العربية نت
إقرأ أيضاً: الإستثمار الأجنبي في القطاع الصحي في السعودية
مستشارك للأعمال القانونية يقدم للمستثمرين الأجانب ورواد الأعمال باقة متكاملة من الخدمات القانونية المتعلقة بمجال الإستثمار الأجنبي في السعودية، يشمل ذلك القيام بكافة إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى خدمات تأسيس الشركات في السعودية.
للإستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية إتصل على رقم: 0118274291 أو عبر الواتساب على رقم: 0594305020